Дело криптоматов: как законный криптобизнес приводит в СИЗО

Криптоматы в Москве: с чего всё началось

Весной 2024 года в Москве, в деловом центре «Москва-Сити», начали появляться криптоматы — устройства для обмена наличных денежных средств на криптовалюту. Формально — технологичный и легальный бизнес, отвечающий запросу рынка.

Проект проработал недолго. Первоначальные владельцы продали бизнес двум партнёрам. С одним из них мы были знакомы, со вторым — нет.

Изъятие криптоматов и задержание собственника

В конце лета 2024 года, спустя всего несколько месяцев работы у новых владельцев, криптоматы были изъяты сотрудниками ГУ МВД по городу Москве. Один из собственников был задержан.

Причина оказалась предсказуемой: криптоматы начали использоваться мошенниками.
Аппараты значительно упрощали им схему обналичивания и обмена криптовалюты — без курьеров, без договоров, без очных контактов с обменными пунктами.

В чём суть обвинений по делу криптоматов

Следствие пошло по стандартному, но крайне опасному пути — попыталось вменить собственнику соучастие в многоэпизодном мошенничестве.

Логика обвинения проста:

• криптоматы использовались мошенниками;
• владелец оборудования якобы должен был это понимать;
• значит, он — участник преступной схемы.

Почему такая позиция следствия юридически уязвима

Если рассматривать ситуацию с точки зрения права, возникает очевидный абсурд.

По этой логике:

• банк должен отвечать за каждое мошенничество, совершённое через банкомат;
• оператор связи — за телефонные звонки мошенников;
• маркетплейс — за сделки между третьими лицами.

Использование инфраструктуры не тождественно соучастию в преступлении.
Но доказать это на практике — сложно, долго и требует системной защиты.

Национальность и правовой статус: почему это не должно иметь значения

Дополнительным фактором стало то, что задержанный имел украинский паспорт.
При этом:

• он переехал в Россию задолго до 2022 года;
• проживал на легальных основаниях;
• имел вид на жительство.

Юридически эти обстоятельства не образуют состава преступления, но в реальности они часто осложняют защиту.

Ключевая ошибка: обращение к «решалам»

О происходящем мы узнали только тогда, когда пресс-служба МВД выпустила официальный ролик о преступлении.
На тот момент был декабрь 2024 года.

До этого группа поддержки собственника криптоматов:

• не привлекала профильных адвокатов;
• обратилась к так называемым «решалам»;
• потратила время, деньги и ресурсы без результата.

Итог:

• человек оказался в СИЗО;
• следствие сформировало обвинительную позицию;
• мера пресечения была согласована и зафиксирована.

Попытка спасти ситуацию и упущенное время

Мы подключились на этапе консультации:

• разобрали материалы;
• предложили стратегию защиты;
• обозначили первоочередную задачу — вывести человека из СИЗО;
• выстроили план доказывания отсутствия соучастия.

Однако дальше консультации дело не пошло.
Группа поддержки решила, что «новые решалы сильнее».

Текущее состояние дела криптоматов

Прошёл год.
На дворе декабрь 2025 года.

Что имеем:

• обвиняемый всё ещё находится в СИЗО;
• следствие предъявило окончательное обвинение;
• выполнены процедуры по ст. 215 и 217 УПК РФ;
• дело готовится к передаче в прокуратуру и далее в суд.

Прогноз по делу криптоматов

Если ситуация не изменится:

• реальный срок лишения свободы — не менее 6 лет;
• при неблагоприятном сценарии — до 8 лет.

Даже при отсутствии прямого умысла и доказанного соучастия.

Выводы для владельцев криптобизнеса

Это дело — показательный пример того, как:

• легальный криптобизнес может быть интерпретирован как преступная деятельность;
• использование вашей инфраструктуры третьими лицами становится основанием для обвинений;
• позднее обращение к профильным специалистам резко снижает шансы на защиту.

Вывод простой:
в криптосфере правовая безопасность важнее технологий и прибыли.