Как уголовка по 173.2 УК РФ превращается в гражданку по 1102 ГК РФ — и почему дропу это спасение

📅 Ещё в 2017 году, работая в следствии, мы начинали практику привлечения по статье 173.2 УК РФ — за предоставление паспортов для регистрации фиктивных юрлиц. Обнальщики массово оформляли фирмы-однодневки на обычных людей за 5–10 тысяч рублей. С точки зрения закона, уже сам факт передачи паспорта для создания фиктивного ООО и открытия счёта — это состав преступления.

Но по-настоящему интересная история начинается, когда в дело вмешивается Гражданский кодекс, а точнее — статья 1102 ГК РФ («Неосновательное обогащение»).

---

⚖️ 173.2 УК РФ — кого реально сажают?

• Номинал (дроп) — оформил на себя ООО, передал карту, не знает, что будет дальше.
• Организатор — серый бухгалтер, обнальщик или скамер.
  Их не ищут: дорого, сложно, муторно.

Судьба дропа — первым попасть под уголовку, особенно в регионах, где следствие работает по схеме «кого поймал, того и селим».

Ровно так же, как в старой практике по 228 УК РФ: ловили потребителей, а до наркоторговцев не доходили.

---

🤯 А как теперь обрабатывают P2P, колл-центры и схемы с криптой?

Дропа видно сразу:

• его паспорт,
• его карта,
• его подпись в банке.

А вот трейдеров, обнальщиков и настоящих получателей средств надо искать, запрашивать в Binance, искать цепочки транзакций и кошельки с мульти-сигами. И всё это ради дела, в котором выхлоп по статистике нулевой, а трудозатраты — космические.

Вывод? Следствию проще:

⚖️ Не лезть в 159 УК (мошенничество), а рисовать 173.2 УК (фиктивное юрлицо) или вообще уйти в гражданку по 1102 ГК РФ.

---

🧾 Почему прокуратура идёт по пути 1102 ГК РФ?

Потому что уголовка требует доказать умысел, соучастие, вину, а в гражданке всё проще:

• 💸 Деньги поступили? Поступили.
• 🙄 Оснований не было? Не было.
• ⚖️ Значит, неосновательное обогащение.

И прокуратура подаёт иск в суд, требуя взыскать с дропа, курьера или номинала все деньги, прошедшие через его карту или счёт.

⚠️ Это не уголовка, но итог может быть финансово не менее тяжёлым: арест имущества, запрет на выезд, исполнительный лист и долги на годы.

---

💬 А как защищаться?

И вот тут включается профессиональная юриспруденция, потому что:

• У суда логика другая, не как у следствия.
• Суду нужно понятно и грамотно объяснить, почему деньги попали на счёт, какой был характер отношений, кто настоящий бенефициар.
• Суд не принимает «я просто передал карту другу» — но если дело выстроено правильно, можно реально отбиться.

💡 Мы ведём одну из самых больших практик по 1102 ГК РФ в стране и точно знаем:
👉 если грамотно выстроить позицию, можно сохранить десятки (а иногда и сотни) тысяч рублей.

---

🧠 Почему люди проигрывают сами?

Потому что не понимают сути гражданского процесса. Думают, что это «не страшно», что «можно объяснить».
На практике — 90% самозащиты = проигрыш.

• ❌ Не подано ходатайство о затребовании доказательств.
• ❌ Не представлено объяснение происхождения средств.
• ❌ Не подняты документы и переписки.

📌 Результат — суд признаёт неосновательное обогащение и взыскивает всю сумму.

---

🔚 Вывод

173.2 УК РФ — это опасно.
1102 ГК РФ — не менее.
И то, и другое — это не про "я не знал", а про реальные последствия.

Если вы или ваш знакомый:

• передавал карту «другу» или «трейдеру»,
• оформлял юрлицо за деньги,
• получил перевод «от незнакомца»,

— в любой момент это может выстрелить.

---

❤️ Если хотите вебинар на тему:
«Как работают иски по неосновательному обогащению (1102 ГК РФ) и как грамотно защищаться?»
— ставьте +1 в комменты и пишите в @lexagency