Раскрыто! Как МВД «ловит» мошенников, арестовывая дропов

📍На этой неделе МВД Республики Саха (Якутия) торжественно отчиталось о громком успехе:

"Удалось вернуть 2,3 млн рублей жителю Ленска, пострадавшему от телефонных мошенников."

Звучит внушительно, правда?

Правда в другом:
задержан и заключён под стражу только один человек — дроп, 34-летний житель Сочи. Тот самый, кто, скорее всего, получил перевод по P2P, и понятия не имел, откуда деньги и что за схема.

---

🎭 Схема старая как мир

1. Жертве звонят «сотрудники ПФР, ЦБ и Госуслуг».
2. Переводят деньги «на безопасный счёт».
3. Деньги уходят через цепочку из крипты, обменников и P2P.
4. В конце — дроп, у которого на карте остались крошки.

📌 Крипта? Не отследить.
📌 Кто звонил? Не установить.
📌 Кто в схеме? Слишком муторно копать.
А вот дроп — пожалуйста. Он есть. Он жив. Он с паспортом.

---

⚖️ Возбуждение по ч.4 ст. 159 УК РФ — тяжкое мошенничество

Именно по этой статье заводится дело, хотя сам задержанный:

• Не участвовал в звонках,
• Не был организатором,
• Не контактировал с жертвой,
• Получил деньги через P2P — возможно, даже по поручению третьего лица.

Тем не менее, он:

• Задержан,
• Этапирован в другой регион,
• Заключён под стражу,
• И, скорее всего, будет вынужден возмещать весь ущерб, включая продажу квартиры.

---

🧐 Почему это абсурд?

Потому что наказан не преступник, а «конечный носитель карты».
То есть вместо того, чтобы:

• Отправить запросы в Binance / OKX / Bybit,
• Отследить цепочку транзакций,
• Запросить данные от колл-центра через международное взаимодействие,
  — система ловит дропа и на этом успокаивается.

---

🤦 А почему бы и не участкового привлечь?

Если уж на то пошло, логика такова:

• На его территории развели жертву — значит, недосмотрел.
• А дроп — это не одиночка, это группа лиц по предварительному сговору, нет?

Можно было бы:

• Возбудить дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества),
• Отчитаться о "разоблачённой банде дропов и участковых в сговоре",
• Вручить грамоты и поблагодарности за оперативную работу.

Но увы, проще сыграть привычную сцену: дроп виноват — дело закрыто.

---

🔥 Кто следующий?

Если у вас:

• была карта,
• был перевод,
• вы обналичили средства или даже просто отдали деньги другому,
  — вы уже потенциальный фигурант.

📌 Не имеет значения, что вы не знали о схеме.
📌 Не имеет значения, что вам дали конкретные инструкции.
📌 Не имеет значения, что звонки совершали другие.

Следствию проще с вами. Вы рядом. Вы — статистика.

---

🧠 Что делать?

Если вы — дроп (осознанный или нет), или получили P2P-перевод от «левого клиента»:

• ❌ Не думайте, что «ничего страшного».
• ❌ Не ходите на допрос без юриста.
• ❌ Не подписывайте согласие на возмещение ущерба.

✅ Обратитесь к тем, кто понимает, как устроены такие дела:

• как оспаривать вменение соучастия в 159 УК,
• как переводить дело в 1102 ГК РФ (гражданский процесс),
• как не остаться крайним за действия тех, кто звонил с "Госуслуг".

---

📩 Нужна консультация, план действий, защита на стадии следствия?
Пишите: @lexagency

---

💬 Если хотите разбор в формате вебинара —
“Как не стать крайним в схеме мошенничества” — ставьте + в комментах.